本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次会议采取中小投资者单独计票；

4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二、会议召开和出席情况

公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月1日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东5名，代表有表决权的股份数为223,477,440股，占公司有表决权股份总数的71.9793%。其中：

1.通过现场投票的股东4名，代表有表决权的股份数为223,474,440股，占公司有表决权股份总数的71.9784%。

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1名，代表有表决权的股份数为3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。

3.参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2名，代表有表决权的股份数为14,097,888股，占公司有表决权股份总数的4.5408%。

其中：通过现场投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1名，代表有表决权的股份数为14,094,888股，占公司有表决权股份总数的4.5398%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1名，代表有表决权的股份数为3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%；

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

三、会议审议和表决情况

(一)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,477,440股的股东审议并通过了《关于在银行间债券市场发行短期票据的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对票3,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9787%；反对票3,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0213%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。